Chuyên án được lập ra ngay sau khi Công an huyện Hải Hậu phát hiện và bắt giữ đối tượng Đỗ Mạnh Tường (20 tuổi, ở xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh) đang tiêu thụ 7,8 triệu đồng tiền giả.
Đấu tranh khai thác với đối tượng Trần Hoàng Anh và qua các nguồn tin thu thập được, Công an tỉnh Nam Định nhận định đây là đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả nghiêm trọng, tinh vi liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau nên ngay sau khi tiếp nhận, thụ lý, Phòng An ninh Điều tra đã mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.
Đến ngày 17-4, Công an huyện Giao Thủy, Nam Định đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tác (24 tuổi) và Cao Văn Phương (25 tuổi) đều ở xóm 16, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy đang có hành vi sản xuất tiền giả tại xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong. Lực lượng chức năng thu giữ 41 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và toàn bộ tang vật gồm: giấy in, máy, mực in, phôi tiền, máy cắt giấy. Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định làm rõ Nguyễn Văn Tác chính là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán tiền giả cực lớn này. Theo đó, Tác mua sắm thiết bị sản xuất, in ấn và bàn bạc với Cao Văn Phương về kế hoạch sản xuất tiền giả, sau đó rao bán trên mạng xã hội. Ổ nhóm này đã bán gần 1 tỷ đồng tiền giả cho 113 đối tượng ở 38 tỉnh thành phố trên cả nước, thu lời bất chính 135 triệu đồng tiền thật. Loại tiền bọn chúng thường làm giả có mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng.
