7 bị can gồm: Nguyễn Thị Tường Oanh (sinh năm 1977) và chồng là Ngô Quang Vinh (sinh năm 1976, trú quận Tân Phú, TPHCM); Nguyễn Thông Tin (sinh năm 1987, trú huyện Hóc Môn TPHCM); Hồ Thái Danh (sinh năm 1987) và Trần Văn Chinh (sinh năm 1992), cùng trú quận Bình Tân, TPHCM; Hoàng Văn Dương (sinh năm 1988, trú quận Tân Phú, TPHCM) bị khởi tố về hành vi Buôn bán hàng giả; Phạm Minh Nhật (sinh năm 1987, trú quận 8, TPHCM) bị khởi tố về hành vi Làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Buôn bán hàng giả.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 16-1-2024, nữ nhân viên của một cây xăng trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã đến cơ quan công an trình báo về việc vừa bị 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là lấy lý do cần tiền nên đã đưa ra một chiếc điện thoại kèm giấy tờ hóa đơn mua điện thoại để mượn tiền chị này. Do không hiểu biết về các dòng điện thoại đời mới đắt tiền, cộng thêm sự nhẹ dạ cả tin, nên chị đã đồng ý giữ điện thoại lại và đưa tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, đến sáng 18-1, chị này kiểm tra kỹ chiếc điện thoại thì phát hiện thấy không đúng hàng chính hãng nên tìm cách liên hệ 2 thanh niên kia nhưng không được.
Trong thời gian ngắn, Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1996, trú tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1984) và Trương Thế Anh (sinh năm 1992), cùng trú tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, điện thoại và hóa đơn là giả, mua từ một người đàn ông tên Nhật, ở TPHCM với giá trị là 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng.
Công an huyện Thạch Hà đã xác định được đối tượng cung cấp điện thoại di động giả và hóa đơn mua bán điện thoại di động giả cho Nguyễn Văn Tân là Phạm Minh Nhật.
Trinh sát xác định Nhật không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày Nhật thường di chuyển đến các địa điểm bến xe và các nhà xe đi miền Tây trên địa bàn TPHCM để vận chuyển và tiêu thụ điện thoại di động giả. Đặc biệt, Nhật thường xuyên giao dịch mua bán điện thoại giả với đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh... Ban chuyên án đã xác định toàn bộ số hàng mà Oanh cùng các đối tượng giao dịch mua bán là điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại cao cấp đời mới như iPhone, Samsung cùng các loại phụ kiện điện thoại có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Ngày 12-9, xác định được thông tin sẽ có lô hàng lớn vận chuyển về nhà Oanh tại quận Tân Phú, TPHCM theo quy luật… Ban chuyên án quyết định huy động lực lượng phá án. Hơn 40 cán bộ chiến sĩ bố trí tại 7 địa điểm khác nhau, đồng loạt kiểm tra và bắt giữ đối với Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh cùng chồng Ngô Quang Vinh. Đồng thời, triệu tập làm việc và thu giữ điện thoại di động giả tại nhà 4 đối tượng Nguyễn Thông Tin, Hồ Thái Danh, Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Dương.
Kết quả, Ban chuyên án thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại iPhone, Samsung, OPPO, hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại tại nhà các đối tượng. Ngoài ra, thu giữ tại nhà đối tượng Phạm Minh Nhật 1 máy in hóa đơn giả, 1 máy tính phục vụ việc chỉnh sửa làm giả hóa đơn và 100 tờ hóa đơn giả.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cũng như từ lời khai ban đầu của các đối tượng, Ban chuyên án cũng xác định Oanh là đại lý lớn chuyên cung cấp điện thoại di động giả cho các đối tượng tiêu thụ trên địa bàn TPHCM. Nguyễn Thông Tin, Hồ Thái Danh, Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Dương là 4 đối tượng thường xuyên nhập hàng là điện thoại di động giả từ Oanh với số lượng lớn. Ước tính, các giao dịch mua bán điện thoại giả với các đầu mối cấp dưới của Oanh, mỗi tháng lên đến số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
