Trước đó, chiều 3-10, Tân đem giấy CCCD tên là Thành tới một chi nhánh ngân hàng yêu cầu mở tài khoản. Tuy nhiên, nhân viên xác định trên hệ thống tên trùng khớp nhưng hình ảnh người không đúng nên báo công an. Qua làm việc, Tân khai được Điểm thuê dùng CCCD giả để đi đăng ký tài khoản với giá là 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.
Tại công an, Điểm khai được Sunaca (chưa rõ lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản trên mạng. Các nhân viên có nhiệm vụ dùng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Mỗi thẻ CCCD giả đăng ký thành công sẽ được trả 1,2 triệu đồng và Điểm hưởng lợi 200.000 đồng/tài khoản.
Điều tra mở rộng, Phát khai tháng 3-2023 lên mạng phát hiện có nhiều người cần đặt CCCD giả để làm thẻ ngân hàng nên cùng với Phú thuê nhà, tìm hiểu cách thức làm. Với thủ đoạn trên, cả hai đã làm giả 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.
