Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn do nhiều đối tượng hình sự cầm đầu.
Thông qua nhiều "chân rết", các đối tượng này đã lôi kéo, rủ rê hàng chục con bạc trên địa bàn TP Đà Nẵng và TPHCM tham gia cá độ bóng đá.
Ngày 16-11, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu và Công an TPHCM huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 12 tổ công tác tại TP Đà Nẵng và TPHCM đồng loạt tiến hành khám xét và bắt giữ 12 đối tượng.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Khanh (sinh năm 1979), Trần Thanh Long (sinh năm 1990), Trần Minh Châu (sinh năm 1979), Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1974), Hồ Gia Hân (sinh năm 1991) cùng trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Trần Minh Sơn (sinh năm 1982), Phạm Sỹ Thành (sinh năm 1980) cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; Trần Hoài Nam (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Lạc (sinh năm 1975) cùng trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; Trần Trọng Đức (sinh năm 1984, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Gia Phúc (sinh năm 1989, quận 1, TPHCM); Trần Quốc Trí (sinh năm 1982, quận 12, TPHCM).
Theo cơ quan chức năng, đây là những đối tượng xã hội cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, ngoan cố không thừa nhận. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.
Qua điều tra, công an xác định, khoảng tháng 5-2024, do có nhu cầu kiếm tiền nên Nguyễn Duy Khanh đã liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái “www.bong88...” có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN. Sau đó, móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành 1 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng.
Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng rồi giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao.
Từ tháng 5-2024 đến khi bị bắt, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Chỉ riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150 tỷ đồng.
Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang vật khác.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trên.
Hiện Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên.
