Cùng hành vi, C01 khởi tố bị can Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT tập đoàn FLC). Những người này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.
Trước đó ngày 29-3, bị can Quyết bị C01 khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.
Quá trình điều tra, C01 bắt thêm 2 em gái của bị can Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế, cùng bị can Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS).
Điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1-9-2016 đến 10-1-2022, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế và nhân viên trong Ban Kế toán để người thân lập 20 công ty.
Các đối tượng mượn và sử dụng chứng minh thư nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bị can Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán. Tổng cộng, anh em bị can Quyết mở 120 tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, 330 tài khoản tại các công ty chứng khoán khác.
C01 xác định, mục đích của việc này nhằm liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo, mua bán với khối lượng lớn để chi phối thị trường vào lúc mở, đóng cửa; đặt lệnh mua, bán rồi lại hủy lệnh nhằm tạo cung cầu giả để thao túng 6 mã chứng khoán. Từ đây, nhóm bị can Quyết thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
