Phiên tòa sơ thẩm do Thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa.
Bào chữa cho 3 bị cáo là các luật sư: Trương Thanh Đức, Nguyễn Trường Sơn và Trương Thị Minh Thơ. Vụ án có 4 bị hại, gồm bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông. Ngoài ra, tòa án cũng triệu tập 35 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015. Theo cáo trạng, Trần Quí Thanh cùng Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho 4 cá nhân vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Tuy nhiên, khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận nhưng cha con Trần Quí Thanh không trả lại tài sản.
Vụ thứ nhất, bà Đặng Thị Kim Oanh là Chủ tịch Công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai. Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên; khi nào trả tiền sẽ được hoàn lại. Nhóm bà Oanh sau đó làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh.
Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên bà Oanh làm đơn tố cáo. Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác; gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa của anh Nguyễn Huy Đông.
Theo cơ quan điều tra, các bị can đã lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản. Tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn 1.048 tỷ đồng.
