Các bị cáo Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), Trần Nam Trang (SN 1959, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM), Vy Nhật Tảo (SN 1956, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM), Nguyễn Thành Rum (SN 1953, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM), Lê Tôn Thanh (SN 1956, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM), Huỳnh Kim Phát (SN 1954) và Lê Văn Thanh (SN 1962, cùng là nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1952, nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM), Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TPHCM) cùng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bà Dương Thị Bạch Diệp Hội đồng xét xử triệu tập 21 đại diện tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Trong đó có UBND TPHCM, Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TPHCM (Ban chỉ đạo 09), Sở VH-TT-DL, Sở TN-MT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín… Bị hại trong vụ án được xác định là Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM.
Theo cáo trạng, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VH-TT-DL TPHCM, được UBND TPHCM giao quản lý sử dụng nhà đất số 185 đường Hai Bà Trưng, quận 3 làm trụ sở làm việc, nơi biểu diễn nghệ thuật. Năm 2008, bà Dương Thị Bạch Diệp bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với ông Vy Nhật Tảo hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng, quận 3 (tài sản của Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương) với tài sản nhà đất số 185 đường Hai Bà Trưng, quận 3 (tài sản của Nhà nước).
Trong quá trình hoán đổi 2 tài sản, bà Diệp đã có hành vi gian dối, cung cấp bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại số 57 đường Cao Thắng cho Ban chỉ đạo 09 TPHCM thể hiện chưa thế chấp, chưa đăng ký giao dịch bảo đảm, trong khi tài sản này đã được thế chấp vay 8.700 lượng vàng tại Agribank TPHCM.
Đồng thời bà Diệp không thông báo tài sản trên đang thế chấp tại ngân hàng cho các cơ quan chức năng, mà chỉ cam kết với Agribank TPHCM rằng sau khi hoán đổi xong, tài sản 185 Hai Bà Trưng sẽ thay thế tài sản nhà đất số 57 đường Cao Thắng làm tài sản đảm bảo chung cho các khoản vay của Công ty TNHH Diệp Bạch Dương tại Agribank TPHCM.
Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không thực hiện cam kết, đem tài sản này thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín). Như vậy, Nhà nước đã mất quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng và không xác lập được quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với tài sản 57 Cao Thắng. Cáo trạng xác định bà Diệp chiếm đoạt tài sản của Nhà nước tại 185 Hai Bà Trưng giá trị 186 tỷ đồng.
Vụ án xảy ra là do các cán bộ thuộc các đơn vị liên quan đã có hành vi sai phạm, thiếu trách nhiệm, tắc trách trong tham mưu, đề xuất, chấp thuận hoán đổi tài sản và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất tại số 185 đường Hai Bà Trưng cho Công ty TNHH Diệp Bạch Dương không đúng pháp luật. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thành Tài do tin tưởng cấp dưới nên đã không chỉ đạo kiểm tra, xác minh pháp lý của nhà đất số 57 đường Cao Thắng, chấp thuận cho hoán đổi trong khi tài sản này đang được Công ty TNHH Diệp Bạch Dương thế chấp vay vốn.
