Trong ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, Bùi Quang Huy và đồng phạm giao dịch, thuê đối tượng trung gian vận chuyển hàng về Việt Nam. Cụ thể, sau khi đặt mua hàng, Bùi Quang Huy trực tiếp hoặc chỉ đạo Trần Ngọc Ánh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường giao dịch, trao đổi với các đối tượng vận chuyển để thỏa thuận, thống nhất về giá và phương thức thanh toán cước phí vận chuyển (tính theo giá trị hàng khoảng từ 3-5% giá trị hàng); thời gian, địa điểm giao nhận hàng, phương thức giao nhận hàng. Sau đó, nhóm phụ trách vận chuyển thông qua nhóm WhatsApp vận chuyển để cung cấp thông tin cho đối tượng vận chuyển.
Đối với việc vận chuyển theo đường hàng không, đường biển, các đối tượng vận chuyển trực tiếp giao dịch, tiếp nhận hàng của chủ hàng tại Hồng Kông, tự tổ chức vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Riêng việc vận chuyển bằng đường bộ, Bùi Quang Huy chỉ đạo Trần Tất Khoa, cựu Giám đốc và Lê Hoài Phương, cựu nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, có trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc) thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng do các đối tượng vận chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu; kiểm đếm, đóng gói và gửi các hãng vận chuyển để vận chuyển từ Quảng Châu về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc giao cho các đối tượng vận chuyển khác tiếp nhận, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau để vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi hàng được các đối tượng vận chuyển đưa về địa bàn Hà Nội, Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh chỉ đạo Nông Văn Lư - cựu lái xe Công ty Nhật Cường hoặc Bùi Quốc Việt - cựu nhân viên Công ty Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy - cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường tiếp nhận, đưa về kho Công ty Nhật Cường tại số 39, phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ông chủ Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy chi gần 73 tỷ đồng thuê trung gian vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam Tài liệu điều tra xác định Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không qua Sân bay Nội Bài, đường biển qua Cảng Hải Phòng, đường bộ qua khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Sau khi hàng được Nông Vân Lư, Bùi Quốc Việt hoặc Đỗ Quốc Huy tiếp nhận từ đối tượng vận chuyển, đưa về kho của Công ty Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy chỉ đạo các nhân viên thuộc bộ phận kho Công ty Nhật Cường thực hiện các nhiệm vụ: tiếp nhận và kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp của số lượng, chủng loại hàng hóa đã nhận với số lượng, chủng loại hàng hóa trên đơn hàng “Nhập khẩu không VAT” do Nguyễn Bảo Ngọc hoặc Đỗ Quốc Huy, Hoàng Văn Phong - cựu Trưởng ngành hàng Apple tạo trên hệ thống phần mềm ERP, nhập số Imei từng sản phẩm hàng hóa tương ứng với số lượng, chủng loại sản phẩm theo đơn hàng “Nhập khẩu không VAT” trên hệ thống ERP; Hệ thống ERP sẽ tự động tải phiếu nhập kho để lưu, theo dõi hàng hóa nhập kho, làm thủ tục xuất kho (khi có yêu cầu xuất kho do Trần Ngọc Ánh ra yêu cầu trong thời gian năm 2014 - 2015, Đỗ Quốc Huy ra yêu cầu trong thời gian năm 2016 - 2019), giao hàng cho bộ phận vận chuyển để giao cho hệ thống các cửa hàng.
Các Trưởng cửa hàng Công ty Nhật Cường có nhiệm vụ tiếp nhận hàng do bộ phận vận chuyển giao; tổ chức tiêu thụ cùng các loại hàng hóa khác (Hàng nhập khẩu, hàng mua trong nước có VAT, hàng mua trong nước không VAT); ghi chép, hạch toán đầy đủ, chi tiết việc bán hàng trên hệ thống phần mềm ERP (việc này, các trưởng cửa hàng không biết nguồn gốc hàng hóa, chỉ biết nhận hàng từ công ty để bán).
Tài liệu điều tra xác định: Đến ngày 9-5-2019, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã nhận, nhập kho hơn 255.000 sản phẩm; đã tiêu thụ hơn 254.000 sản phẩm; còn lại 872 sản phẩm chưa tiêu thụ.
Để đưa về số hàng trên, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã chi gần 73 tỷ đồng để thuê các đối tượng vận chuyển tiếp nhận, tổ chức vận chuyển trái pháp luật từ Hồng Kông về Việt Nam.
