Ngày 15-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đã chuyển kết luận điều tra cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990, trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can khác về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, để làm ăn kinh doanh Đào đã vay mượn tiền của nhiều người với lãi suất cao. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bị thua lỗ nên Đào lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Để duy trì hoạt động kinh doanh cũng như trả tiền lãi, từ tháng 9-2020 đến tháng 9-2022, Đào đưa ra thông tin gian dối rằng, đang liên kết để làm đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng; có mối quan hệ, hợp tác kinh doanh bất động sản với nhiều người có chức vụ, cần huy động vốn để kinh doanh… Đào đưa ra mức lãi suất, lợi nhuận cao để lừa người khác cho vay tiền. Để tạo lòng tin, Đào giả mạo các tin nhắn trao đổi với cán bộ ngân hàng về việc vay tiền để đáo hạn cho người khác...
Sau khi vay được tiền, Đào dùng để trả nợ xoay vòng bằng việc vay tiền của người này để trả nợ gốc và lãi cho người khác và tiêu xài cá nhân. Do đó, số tiền nợ của Đào ngày càng tăng lên rất nhiều lần.
Theo điều tra, Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 cá nhân gần 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Đào còn nợ tiền vay của 28 cá nhân khác với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra CSĐT đã làm rõ có 4 đối tượng trên địa bàn huyện Đắk R’lấp cho Đào vay tổng số tiền 5,7 tỷ đồng với mức lãi suất từ 100,26%/năm đến 200,75%/năm, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
