Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ, tháng 11-2021, Nguyễn Thị Hải Yến thành lập Công ty TNHH đào tạo và thương mại quốc tế Korea Skybay, có địa chỉ tại đường Lý Nhân Tông, phường Nam Bình, TP Ninh Bình do Yến trực tiếp làm Giám đốc; với ngành nghề kinh doanh của công ty là dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo tiếng Hàn.
Mặc dù công ty không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Yến đã đưa ra các thông tin gian dối về việc Yến và công ty có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nên nhiều người dân đã tin tưởng, đăng ký đi xuất khẩu lao động và nộp tiền đặt cọc cho Yến.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định Yến đã thu của 18 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau với số tiền 680 triệu đồng. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Yến không làm thủ tục gì, cũng không đưa được trường hợp nào đi xuất khẩu lao động, đồng thời sử dụng hết số tiền đó vào mục đích cá nhân và không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.
