Trước đó, Phòng PC01 nhận đơn tố giác tội phạm của người dân về việc Kiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch bất động sản. Nội dung tố giác xuất phát từ các giao dịch liên quan đến thửa đất số 195, tờ bản đồ số 8, diện tích 949 m2 (thửa đất 195) và thửa đất 413, tờ bản đồ số 9, diện tích 1567 m2 (thửa đất 413) tọa lạc tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) do ông T.V.C. đứng tên chủ sở hữu.
Trước khi qua đời vào năm 2005, ông C. đã tách 2 thửa đất trên thành nhiều thửa đất và đã bán hết cho nhiều người nên không còn diện tích đất. Tuy nhiên, ông C. vẫn còn giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để lại cho vợ là bà N.T.V. và con là bà T.H.T. quản lý.
Thời điểm này, Kiểm quen biết và đưa ra thông tin gian dối với bà V. là thửa đất số 195 còn lại 4m2 nằm bên thửa đất số 196 do ông T.V.T. (chồng cũ của Kiểm) đứng tên chủ sở hữu. Đồng thời, Kiểm yêu cầu bà V. ủy quyền để khi Kiểm bán thửa đất số 196 sẽ bán luôn 4m2 của thửa đất số 195.
Ngày 17-10-2017, bà V. và bà T. đến văn phòng công chứng trên đường Bà Triệu (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) để ký hợp đồng ủy quyền (HĐUQ). Do tin tưởng, không xem kỹ nội dung nên bà V. và bà T. đã ký ủy quyền “toàn bộ phần còn lại của thửa đất số 195 (diện tích 247,2 m2) và thửa đất 413 (diện tích 52 m2)” cho Kiểm. Trên thực tế, phần diện tích đất trong HĐUQ là không có thật. Có CNQSDĐ và HĐUQ, Kiểm tìm gặp bà B.T.T.H. (ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) để thế chấp CNQSDĐ và HĐUQ vay số tiền 1 tỷ đồng.
Đến thời hạn nhưng không có tiền trả, Kiểm đưa bà H. đến địa chỉ thửa đất 196 và cho bà H. biết đó là thửa đất 195; đồng thời, Kiểm thuê vẽ bản đồ hiện trạng vị trí phần còn lại của thửa đất 195 “chồng” lên vị trí của thửa đất 196 để lừa bà H.
Ngày 20-3-2019, Kiểm và bà H. đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng 247,2m2 (thửa đất số 195) với số tiền là 1,5 tỷ đồng. Khi bà H. đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn để làm thủ tục sang tên quyền sở hữu thì phát hiện đã mua thửa đất không có thật nên làm đơn tố cáo Kiểm tới công an.
Phòng PC01 đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trong thực hiện các giao dịch mua bán nói chung và mua bán bất động sản nói riêng. Đồng thời, đề nghị ai là bị hại của Kiểm liên hệ Phòng PC01, Công an TPHCM số 268 đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), gặp điều tra viên Nguyễn Trung Dũng, số điện thoại 0908607878 để trình báo, hỗ trợ điều tra.
