Theo cáo trạng, Trần Thị Hoàng Anh từng kinh doanh dịch vụ du lịch vào năm 2018. Khoảng cuối năm 2020 thì thua lỗ dẫn tới nợ nần. Thời điểm này, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh cùng với việc nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước, nên Hoàng Anh nảy sinh ý định lừa đảo.
Để thực hiện hành vi, Anh thành lập và làm Giám đốc 2 công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh (trụ sở tòa nhà Winhouse, 18 Khuê Mỹ Đông 12, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Công ty TNHH Đầu tư phát triển Renko Emotion (trụ sở tòa nhà Vinhome Smart City, đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Hoàng Anh đưa ra các thông tin gian dối về việc 2 công ty trên có khả năng cung cấp dịch vụ đưa người từ nước ngoài về Việt Nam hoặc nhận dịch vụ đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, nhận làm giấy phép cho khách sạn được phép đón khách cách ly y tế. Từ đó, Hoàng Anh nhận và chiếm đoạt tiền của các bị hại để tiêu dùng cá nhân, trả nợ.
Hoàng Anh ra giá các chuyến bay giải cứu từ Dubai về Việt Nam khoảng 60 – 67 triệu đồng/người; từ Mỹ, Pháp về Việt Nam khoảng 95 triệu đồng/người; từ Đức, Phần Lan về Việt Nam là 87 triệu đồng/người…
Hoàng Anh sử dụng hình ảnh vé máy bay của các hội nhóm trên mạng xã hội, tải các công văn của cơ quan nhà nước về phòng chống dịch COVID-19 rồi dùng phần mềm để chỉnh sửa tên hành khách, thời gian bay, thông tin cho phép nhập cảnh…
Tuy nhiên, Hoàng Anh không thực hiện các dịch vụ trên mà chiếm đoạt tiền, sau đó cắt đứt liên lạc. Với thủ đoạn trên, Trần Thị Hoàng Anh lừa đảo 9 vụ và chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng.
Kết thúc phiên toà, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Thị Hoàng Anh 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
