Cùng tội danh, tòa tuyên bị cáo cùng trú tại Hà Nội gồm: Phan Hà Hải (sinh năm 1993) 7 năm tù; Doãn Tiến Mạnh (sinh năm 1992) 6 năm tù; Trần Minh Hải (sinh năm 1997) 3 năm tù.
Theo cáo trạng, đầu tháng 3-2023, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, tại một căn hộ ở quận Tây Hồ (TP Hà Nội), nhóm đối tượng trên đã bàn bạc kế hoạch, cách thức, phương thức thủ đoạn và phân công nhiệm vụ cho từng người trong nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Nông Thị T. (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Lạng Sơn) thông qua việc đổi tiền nhân dân tệ để chuyển vào tài khoản ngân hàng mở tại Trung Quốc.
Theo đó, Phan Hà Hải chịu trách nhiệm đưa ra thông tin gian dối với chị T. là đang có khách nhập khoai lang từ Trung Quốc về Việt Nam bán và cần đổi tiền nhân dân tệ để thanh toán lô hàng và hẹn gặp chị T. để giao dịch đổi tiền.
Bị cáo Hoàng Tiến Dũng là người chuẩn bị số tiền mặt 600 triệu đồng để đưa cho chị T. xem, trong số tiền này, Trần Minh Hải góp 50 triệu đồng; Vũ Văn Việt là người chịu trách nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng mở tại Trung Quốc để chị T. đổi tiền và chuyển tiền nhân dân tệ vào tài khoản này.
Để thực hiện, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-3-2023, tại một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (TP Hà Nội), nhóm đối tượng tự giới thiệu muốn đổi 180.000 nhân dân tệ tương đương 600 triệu đồng để thanh toán lô hàng khoai lang.
Các bị cáo cũng đặt túi đựng 600 triệu đồng lên bàn uống nước để chị T. nhìn thấy, tin tưởng. Lúc này, chị T. nói không đủ tiền nên chỉ có thể chuyển hơn 13.000 nhân dân tệ (tương đương 430 triệu đồng) và các bị cáo đồng ý.
Phía chị T. sau đó chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc do các bị cáo cung cấp. Tuy nhiên, các bị cáo luôn khẳng định tài khoản chưa có tiền rồi dàn cảnh cãi vã để bỏ chạy ra xe ô tô chuẩn bị sẵn. Phát hiện bị lừa, chị T. chạy ra hô hoán, kéo các bị cáo lại khiến cọc tiền 600 triệu đồng bung ra.
Các bị cáo nhặt lại cọc tiền nhưng vẫn bị rơi 100 triệu đồng, buộc Hải, Việt phải ở lại tìm. Số tiền này sau đó lại được chị T. phát hiện và giữ. Cùng lúc, lực lượng công an nhận tin báo về sự việc nên có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.
