Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Cường có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (cùng quận, là người thường xuyên xuất cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam); Tùng cũng là đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động trên không gian mạng.
Qua trinh sát, phát hiện Tùng thuê 2 địa điểm ở quận Thanh Xuân và Hà Đông để cho 20 người độ tuổi từ 18 đến 25 sử dụng máy tính truy cập internet hoạt động bên trong.
Ngày 19-12, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 địa điểm trên; kết quả phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng thể hiện, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, web, telegram, zalo có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn.
Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo. Thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt địa điểm chính. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 - 3 tháng.
Cơ quan công an cho biết, từ năm 2023, Tùng thuê địa điểm trên cho 13 cá nhân có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 đến 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền của khách, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 6-2023 đến khi bị bắt, đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Tùng, Cường và một số đối tượng khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
