Các đối tượng gồm: Trần Quốc Hiếu (sinh năm 1988, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (sinh năm 1988, trú tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Bùi Tấn Hoàng (sinh năm 1999, trú tại huyện Văn Yên, Yên Bái) và Mai Văn Khánh (sinh năm 1992, trú huyện Định Hóa, Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo tài liệu điều tra, Trần Quốc Hiếu đã liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng. Hiếu đã mua với giá 2 triệu đồng/tờ sao kê và 500.000 đồng/tờ hợp đồng lao động. Tổng số tiền Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu đồng. Sau khi đặt mua giấy tờ giả, Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở một ngân hàng, hưởng lợi số tiền 107 triệu đồng.
Đối với Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh là khách hàng được Hiếu hỗ trợ mua giúp giấy tờ để “làm tròn” hồ sơ. Hiếu đã mở thành công cho Hoàng một thẻ tín dụng 80 triệu đồng, còn Khánh nhận được một thẻ tín dụng 80 triệu đồng.
Sau khi sử dụng giấy tờ giả để mở thành công hai thẻ tín dụng, các đối tượng này đã sử dụng hết tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định.
Còn Lê Mai Giang đã mua giấy tờ giả của Nguyễn Hữu Hoàng và sử dụng để đăng ký vay tín chấp mở 12 thẻ tín dụng đứng tên 8 trường hợp với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang chỉ thông báo với khách hàng nửa số tiền trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại Giang chiếm đoạt, khoảng gần 800 triệu đồng.
Liên quan tới vụ án, trước đó, Công an quận Đống Đa đã và 9 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.
