Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối Fnory.com có dấu hiệu lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện Như Xuân đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho lập chuyên án đấu tranh.
Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các huyện, thị xã, thành phố liên quan, đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1993, cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội); Vũ Đình Thanh (sinh năm 1996, trú xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phạm Hồng Quân (sinh năm 1996), Vương Kim Huề (sinh năm 1990, cùng trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990), Hoàng Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1980, cùng trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (sinh năm 1987, trú thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và vila, đồng thời thu giữ 13 ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã lập một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, tự giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao,… Sau đó, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên với lý do đưa ra là các “chuyên gia” tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh. Tin tưởng các “chuyên gia”, khách hàng đã đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.
Theo điều tra ban đầu, có rất nhiều người trên địa bàn cả nước “dính bẫy” nhóm đối tượng trên với số tiền bị mất hàng trăm tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý; một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.
Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
