Ngô Anh Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOH Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Phú Nhuận. Giữa năm 2016, Duy được ngân hàng phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty TNHH S.K. (trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM). Sau khi Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Phú Nhuận ký hợp đồng tín dụng cho vay 2 tỷ đồng, Công ty TNHH S.K. được giải ngân lần 1 với số tiền 1 tỷ đồng. Duy được giao trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho Công ty TNHH S.K. nhưng tự ý giữ lại.
Đến tháng 10-2016, do cần tiền trả nợ cá nhân, Duy cạo sửa thông tin trên giấy đề nghị giải ngân lần 1 của Công ty TNHH S.K., giả mạo hồ sơ giải ngân lần 2 để gian dối báo cáo lãnh đạo Ngân hàng HD Bank duyệt giải ngân 1 tỷ đồng còn lại cho Công ty TNHH S.K., và chiếm đoạt số tiền này.
Cuối tháng 10-2016, Duy tự báo cáo hành vi phạm tội của mình với Giám đốc Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Phú Nhuận, đồng thời xin nghỉ việc. Sau đó Ngân hàng HDBank đã có văn bản tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM về hành vi của Duy.
