Cáo trạng nêu, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn (Trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước) và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên đoàn thanh tra.
Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm tại SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.
Đối với bị can Đỗ Thị Nhàn, cơ quan công tố cáo buộc người này là Trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra. Theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra). Quá trình thanh tra, bà Nhàn đã nhận tiền từ SCB với số tiền đặc biệt lớn để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng của SCB.
Cáo trạng còn làm rõ hành vi phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của các lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng và Đoàn thanh tra.
Theo đó, quá trình thanh tra SCB năm 2017-2018, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp… biết rõ thực trạng của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu; các sai phạm tại các khoản vay; biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của SCB.
Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn để chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu, bưng bít dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ.
“Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 514.000 tỷ đồng”, cáo trạng nêu.
Kêu gọi các bị can bỏ trốn ra đầu thú
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, cơ quan công tố kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan công tố coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
Theo đó, các bị can gồm: Đinh Văn Thành (sinh ngày 7-10-1971, nơi cư trú: Số 1020 tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM), nguyên Chủ tịch HĐQT SCB.
Bị can Chiêm Minh Dũng (sinh ngày 5-10-1973, nơi cư trú: Chung cư Bàu Cát 2, Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TPHCM), nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB.
Bị can Trầm Thích Tồn (sinh ngày 15-6-1961, nơi cư trú: Số 8 đường số 5C, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM), thành viên HĐQT SCB.
Bị can Nguyễn Thị Thu Sương (sinh ngày 20-7-1974, nơi cư trú: Số 77 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), nguyên Chủ tịch HĐQT SCB.
Nguyễn Lâm Anh Vũ (sinh năm 17-9-1969, nơi cư trú: Chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai II, 769-783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM).
