Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến việc chủ trương chi lãi ngoài của cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm.
Cáo trạng nêu, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.
Nguyên Tổng giám đốc Đỗ Văn Khạnh đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.
Bị can Đỗ Văn Khạnh khi còn đương chức Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng, với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.
Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.
Đối với hai bị can còn lại, cáo trạng xác định, Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại PVEP đối với các bị can Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên phó Tổng giám đốc PVEP).
Trước đó, ngày 18-12-2018, ông Đỗ Văn Khạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, do nhận tiền lãi ngoài cũng của OceanBank với số tiền 76,78 tỷ đồng.
