Các bị cáo hầu tòa sắp tới gồm: Lê Bạch Hồng (nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam); Nguyễn Huy Ban (nguyên Tổng giám đốc); Trần Tiến Vỹ (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp); Hoàng Hà (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp) và Nguyễn Phước Tường (nguyên Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính).
Đối với bị cáo Trần Thanh Thủy (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) bị cáo buộc tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo hồ sơ, nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng và những người bị xét xử nằm trong giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo (Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II - ALC II) và đồng phạm.
Vụ án xuất phát từ năm 2011, khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho vay vượt hạn mức bảo lãnh tại Công ty Cho thuê tài chính II (Công ty ALC II) do Vũ Quốc Hảo làm Tổng giám đốc, tổng dư nợ lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Đến năm 2015, Kiểm toán Nhà nước thấy việc thu hồi nợ cả gốc và lãi chưa tiến triển. Tháng 12-2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa thu hồi được hết nợ gốc và lãi của Công ty ALC II với số tiền 769 tỷ đồng vốn quá hạn và 735 tỷ đồng tiền lãi. Nguyên nhân được xác định, do Công ty ALC II không có khả năng trả nợ, đến nay, cộng cả gốc và lãi là hơn 1.700 tỷ đồng.
