Ngày 23-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, ngụ phường 3, quận Gò Vấp), Nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, để điều tra về 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời, C46 đã tiến hành khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của bà Xuyến.
Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố, khám xét đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1968, ngụ quận Phú Nhuận; nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Văn Thuận (SN 1959, ngụ quận 2; nguyên Phó giám đốc sở giao dịch) và Trần Thế Hùng (SN 1961, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên thủ quỹ sở giao dịch) cũng bị khởi tố cùng tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ba người này đóng vai trò giúp sức đắc lực cho bà Xuyến gây thiệt hại cho DongA Bank với số tiền hơn 350 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giam Tài, còn Hùng và Thuận cho tại ngoại điều tra.
Theo cơ quan điều tra, bà Xuyến đã lợi dụng chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng DongA Bank cho Công ty TNHH Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng nhằm chỉ đạo cấp dưới tất toán khống khoản vay này để chiếm đoạt. Không chỉ bỏ túi khoản tiền lớn này của ngân hàng, bà Xuyến còn chiếm đoạt luôn tiền lãi mà công ty này đã trả. Bà Xuyến đã cho một số đối tượng sử dụng 200 tỷ đồng sai mục đích, 200 tỷ đồng này chính là tiền của một khách hàng vay tại Sở giao dịch DongA Bank. Tổng thiệt hại bà Xuyến gây ra cho DongA Bank là hơn 350 tỷ đồng.
Bà Xuyến là Phó Tổng giám đốc của DongA Bank từ năm 1997 kiêm thành viên HĐQT DongA Bank. Tháng 8-2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo công bố kết luận thanh tra đối với DongA Bank và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này. Tháng 9-2015, bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ. Bà Xuyến là nhân vật cấp cao thứ ba tại DongA Bank bị đình chỉ chức vụ.
Trước đó, vào cuối năm 2015, C46 đã khởi tố điều tra đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc ngân hàng này, về hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố, khám xét đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1968, ngụ quận Phú Nhuận; nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Văn Thuận (SN 1959, ngụ quận 2; nguyên Phó giám đốc sở giao dịch) và Trần Thế Hùng (SN 1961, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên thủ quỹ sở giao dịch) cũng bị khởi tố cùng tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ba người này đóng vai trò giúp sức đắc lực cho bà Xuyến gây thiệt hại cho DongA Bank với số tiền hơn 350 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giam Tài, còn Hùng và Thuận cho tại ngoại điều tra.
Theo cơ quan điều tra, bà Xuyến đã lợi dụng chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng DongA Bank cho Công ty TNHH Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng nhằm chỉ đạo cấp dưới tất toán khống khoản vay này để chiếm đoạt. Không chỉ bỏ túi khoản tiền lớn này của ngân hàng, bà Xuyến còn chiếm đoạt luôn tiền lãi mà công ty này đã trả. Bà Xuyến đã cho một số đối tượng sử dụng 200 tỷ đồng sai mục đích, 200 tỷ đồng này chính là tiền của một khách hàng vay tại Sở giao dịch DongA Bank. Tổng thiệt hại bà Xuyến gây ra cho DongA Bank là hơn 350 tỷ đồng.
Bà Xuyến là Phó Tổng giám đốc của DongA Bank từ năm 1997 kiêm thành viên HĐQT DongA Bank. Tháng 8-2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo công bố kết luận thanh tra đối với DongA Bank và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này. Tháng 9-2015, bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ. Bà Xuyến là nhân vật cấp cao thứ ba tại DongA Bank bị đình chỉ chức vụ.
Trước đó, vào cuối năm 2015, C46 đã khởi tố điều tra đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc ngân hàng này, về hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
