Liên quan trong vụ án, 5 bị cáo khác nguyên là nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ của Chi nhánh Gia Định - Ngân hàng TMCP Bản Việt bị tuyên từ 3 năm tù nhưng được hưởng án treo đến 3 năm 7 tháng 17 ngày tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị cáo Trần Thị Thu Trang tại phiên tòa
Theo lời khai nhận tại phiên tòa, bị cáo Trang đã lợi dụng sơ hở trong kiểm soát tại Ngân hàng TMCP Bản Việt và lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt một số tiền lớn của ngân hàng để trả nợ cá nhân.
Từ ngày 7-2-2013 đến ngày 4-9-2013, bị cáo Trang đã ký giả 53 chữ ký, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống, tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỷ đồng.
Trong số tiền này, bị cáo đã thanh toán cho khách hàng, được khách hàng xác nhận và trả lại cho Ngân hàng TMCP Bản Việt 7,5 tỷ đồng. Như vậy số tiền Trang chiếm đoạt là 74,8 tỷ đồng.