Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Phong (SN 1957, nguyên Giám đốc Agribank - chi nhánh Nam Hoa) 11 năm tù, Nguyễn Thị Thắng (SN 1977, nguyên Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank - chi nhánh Nam Hoa) 6 năm tù và Trần Thị Khánh Ngọc (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng Agribank - chi nhánh Nam Hoa) 6 năm tù cùng về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bà Trần Thị Minh Châu là Giám đốc Công ty TNHH Đá Tấm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nộp hồ sơ xin vay vốn tại Agribank - chi nhánh Nam Hoa. Từ tháng 3-2009 đến tháng 6-2010, bị cáo Phong ký 5 hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH Đá Tấm.
Trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn, các bị cáo Phong, Thắng, Ngọc đã có nhiều sai phạm như: không đến tận nơi có tài sản đảm bảo khi thẩm định giá, không xác minh giấy tờ khách hàng cung cấp; nhà xưởng bà Châu thế chấp chỉ trị giá 5 tỷ đồng nhưng bị cáo Phong duyệt cho vay đến 15 tỷ đồng; biết bà Châu sử dụng số tiền vay từ hợp đồng sau tất toán số nợ của hợp đồng trước nhưng vẫn bỏ mặc...
Công ty TNHH Đá Tấm chỉ tất toán 3 hợp đồng tín dụng. Còn 2 hợp đồng công ty không có khả năng thanh toán, nợ Agribank - chi nhánh Nam Hoa cả vốn lẫn lãi hàng trăm tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, bà Châu bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
