Liên quan tới đường dây đánh bạc qua mạng lên tới hàng ngàn tỷ đồng do ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao - C50, Bộ Công an) “bảo kê”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện nay 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này là Phan Sào Nam (39 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) đều đã bị bắt.
Đồng thời, khởi tố 74 bị can, trong đó tạm giam hơn 30 bị can để điều tra về các hành vi: chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc quy mô lớn này đã hoạt động từ năm 2014. Tuy nhiên, phải tới tháng 5-2017, sau khi Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh P. (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội lừa đảo 100 thẻ điện thoại với số tiền hơn 50 triệu đồng thì vụ việc mới bị phát hiện.
Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã lần ra dấu vết của đường dây đánh bạc xuyên quốc gia rất lớn do Nguyễn Văn Dương cầm đầu, thông qua các hoạt động của Công ty CNC.
Qua tìm hiểu, Công ty CNC do Nam và Dương điều hành, đăng ký kinh doanh là nhập khẩu thiết bị về công nghệ nhưng thực chất là tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game đánh bài. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc này do Công ty CNC kiểm soát. Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến mua tiền ảo và thẻ game.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc trong đường dây này là gần 2.800 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 ô tô các loại.
Còn về ông Nguyễn Thanh Hóa, ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến hoạt động của Công ty CNC, được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền mà Dương kiếm được qua việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng dưới vỏ bọc là Công ty CNC.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc” của bị can Nguyễn Thanh Hóa.
