Trước đó, từ năm 2011-2012, ông Lợi đã lợi dụng sự tin tưởng của Ban điều hành quỹ tín dụng Cầu Quan, khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của đơn vị này.
Lúc đó, ông Lợi tự ý sử dụng tên người khác ghi vào hợp đồng vay vốn, tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác, giả chữ ký người vay, lập khống 11 hợp đồng tín dụng để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sau đó, ông Lợi đã xin nghỉ việc. Đến tháng 6-2020, sau khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, Ban điều hành quỹ tín dụng tố giác đến cơ quan công an.
