Cuối giờ sáng 7-3, HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Dương Tấn Trước, người mà cáo trạng cáo buộc được Trương Mỹ Lan “thưởng” số tiền lớn là 1.498 tỷ đồng.
Khai tại tòa, Dương Tấn Trước nói quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020. Công ty của bị cáo chuyên cung cấp hệ thống máy phát điện, thang máy, đồ gỗ nội thất... và lĩnh vực bất động sản. Quá trình làm ăn, hợp tác cung cấp thiết bị, nội thất cho bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo thấy tiềm năng về các dự án bất động sản của Trương Mỹ Lan ở nhiều vị trí lớn nên mong muốn hợp tác cùng Trương Mỹ Lan.
Vì vậy, khi được bà Lan đề cập làm ăn, bị cáo Trước sẵn sàng hợp tác và chuyển vay tín dụng từ các ngân hàng khác sang SCB. Theo bị cáo Trước, trước khi chuyển sang vay tín dụng tại SCB, các công ty của bị cáo chưa bao giờ có nợ xấu.
Tháng 4-2021, Trương Mỹ Lan trao đổi, thỏa thuận với Dương Tấn Trước về việc Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó có 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến (tài sản đảm bảo là dự án này); 1.000 tỷ đồng sẽ đưa lại Trương Mỹ Lan sử dụng và Trương Mỹ Lan có trách nhiệm trả SCB.
Ngoài ra, tại tòa, Dương Tấn Trước khai được Trương Mỹ Lan thưởng gần 1.500 tỷ đồng khi hỗ trợ pháp lý cho Trương Mỹ Lan, xin cấp phép cho bà này ở hai dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án Sài Gòn Bình An. Với số tiền này, Trương Mỹ Lan cũng chỉ đạo đồng phạm tại SCB cho Công ty Tường Việt vay gần 1.500 tỷ đồng, dù các tài sản đảm bảo không đúng, không phù hợp.
Cáo trạng xác định, Dương Tấn Trước thỏa thuận, thống nhất với Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các pháp nhân của Công ty Tường Việt, phối hợp với các bị cáo tại SCB, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB để sử dụng.
Vì vậy, Trước đã giúp sức giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 4.700 tỷ đồng. Trong đó, Dương Tấn Trước được Lan cho 1.498 tỷ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, bị cáo Trước đã trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng, nộp khắc phục 52 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.204 tỷ đồng, và bị cáo xin nộp lại số tiền này.
Mật mã “HSTT - Hội sở tiếp thị”
Xét hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, bị cáo Dung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Theo đó, khi cần tiền, Trương Mỹ Lan trực tiếp chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung xử lý các hồ sơ vay khống, giải ngân rút tiền cho Lan sử dụng.
Cáo trạng cáo buộc, Dung biết rõ các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty “ma” do các khoản vay này đều có điểm chung là được theo dõi trên hệ thống Core Banking tại SCB là “HSTT - Hội sở tiếp thị”; giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay. Thực tế, các đơn vị tại SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật.
Chủ tọa hỏi lại bị cáo Dung về mật mã "HSTT" trên các hồ sơ vay khống, bị cáo Dung trả lời trước khi bị cáo làm Phó Tổng Giám đốc SCB thì mật mã này đã có rồi, bị cáo chỉ thực hiện theo. Quá trình làm việc tại SCB, bị cáo Dung được Trương Mỹ Lan “thưởng” 300.000 cổ phiếu SCB (tương đương 3 tỷ đồng).
Cáo trạng ghi nhận bị cáo Dung xin nộp lại để khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra trả lời xét hỏi hôm nay, bị cáo Dung nói xin nộp thêm 1 tỷ đồng. HĐXX đề nghị bị cáo gặp luật sư để thực hiện các thủ tục.
