Chiều 17-7, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (sinh năm 1981, quê Bình Định) và 23 đồng phạm về tội "Buôn lậu".
Đại diện Viện KSND TPHCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Căn cứ hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại tòa, Viện kiểm sát đánh giá có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Theo cáo trạng, năm 2022, Phụng điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, hoạt động chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Phụng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng trong nước và liên hệ với các đối tượng tại Campuchia đặt hàng.
Phụng giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1980, quê Tây Ninh) tổ chức vận chuyển tiền và vàng qua biên giới. Nhóm Giàu cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua biên giới. Từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng thu được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng và 20 bị cáo khác chia nhau phần còn lại. Một đường dây buôn lậu tương tự do Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1985, em gái của Giàu) cầm đầu, đã buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.
Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức được hành vi pháp luật nhưng vì kiếm lời đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với những nhiệm vụ, vai trò được phân công cụ thể. Các bị cáo buôn lậu số lượng vàng lớn với hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, gây tác hại xấu đến sự ổn định của thị trường vàng, ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Từ đó, Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt bị cáo cầm đầu là: Nguyễn Thị Minh Phụng 17-18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng 15-16 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Giàu 17-18 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ từ thấp nhất 5 năm tù đến cao nhất 14 năm tù, cùng về tội "Buôn lậu".
Về trách nhiệm dân sự, đề nghị tuyên buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; tuyên tịch thu tiền, vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan đến hành vi phạm tội và số tiền nộp khắc phục hậu quả; tiếp tục duy trì kê biên phong tỏa tài sản trong vụ án để đảm bảo việc thi hành án.
Kê biên loạt tài sản của bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng
Trong vụ án này, bà Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã mua của Phụng 293kg vàng lậu, với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng. Ngày 26-9-2022, bà Hằng đã xuất cảnh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã. Ngày 25-1, CQĐT đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên hàng loạt bất động của bà Hằng tại quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), quận Tân Bình, quận 3 và quận 5 (TPHCM); phong tỏa số tiền 430 triệu đồng trong tài khoản của bà Hằng và ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng nhiều bất động sản khác. Ngoài ra, Bộ Công an có công văn ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng 3 bất động sản tại quận Long Biên (TP Hà Nội) của bị cáo Đặng Nam Trung (em ruột bà Hằng).
