Trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, ngoài việc bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước - NHNN) bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan (đây là bị can nhận số tiền đặc biệt lớn). Tuy nhiên, cơ quan điều tra làm rõ người chỉ đạo bà Nhàn để thực hiện các hành vi bao che cho SCB lại chính là cấp trên của bà Nhàn.
Cụ thể, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng khai rằng, mình là người ra quyết định thanh tra tại SCB, đã trực tiếp ký và chỉ đạo với đoàn thanh tra năm 2017, 2018.
 |
Bị can Nguyễn Văn Hưng |
Bị can Hưng cũng cho rằng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, ông đã tiếp nhận báo cáo từ đoàn thanh tra và bà Đỗ Thị Nhàn để dự thảo báo cáo trình lãnh đạo NHNN và báo cáo Chính phủ về kết quả thanh tra. Theo đó, kết quả thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính của SCB là rất xấu, đủ điều kiện để đưa vào diện kiểm soát đặc biệt; sai phạm, vi phạm ở hầu hết các dự án, không đủ điều kiện cơ cấu giữ nguyên nợ nhóm 1, bắt buộc phải chuyển nợ xấu, thoái lãi dự thu. Đặc biệt, các sai phạm đối với nhóm khách hàng tại cùng một địa chỉ là số 4 Nguyễn Thị Minh Khai rất nghiêm trọng.
Nguyễn Văn Hưng thừa nhận đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của SCB. Bị can Hưng cũng thừa nhận, không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng có chung một địa chỉ như trên, những cũng không kiến nghị dừng giải ngân. Đồng thời, Hưng còn chỉ đạo bà Nhàn và tổ tổng hợp xây dựng hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra, trong đó có nội dung bỏ ngoài và không kiến nghị đối với các sai phạm của SCB.
Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận làm như trên để tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấu, dẫn đến NHNN, Chính phủ không đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm tại SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Bị can Nguyễn Văn Hưng còn thừa nhận, toàn bộ việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra và các báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ do mình tự chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và tổ tổng hợp thực hiện.
Trong khi đó, quá trình điều tra, bị can Đỗ Thị Nhàn khai nhận, toàn bộ việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra tại các báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ đều do Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo.
Với hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc Nguyễn Văn Hưng vì vụ lợi, động cơ, mục đích cá nhân đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn thanh tra), Nguyễn Thị Phụng (phó trưởng đoàn) và tổ tổng hợp (Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh) xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo NHNN và Chính phủ, nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về tình hình, thực trạng tài chính yếu kém của SCB; che giấu, không báo cáo về vi phạm, sai phạm của SCB tại các dự án.
Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của người ra quyết định thanh tra và Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, bị can Hưng khai nhận đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000USD (khoảng hơn 8,7 tỷ đồng) từ SCB thông qua Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT) và Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc). Quá trình điều tra, Hưng chủ động khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền trên.
