Theo đó, vào 16 giờ ngày 2-7, Công an phường Nam Dương nhận được tin báo của Ngân hàng Việt Á (đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu) về việc bà T.T.N. (66 tuổi, trú quận Thanh Khê) mang theo 300 triệu đồng tiền mặt và yêu cầu chuyển vào tài khoản 619921111 tại Ngân hàng MB Quân đội, tên chủ tài khoản Tống Thị Như Quỳnh, Công ty TNHH MTV NewSun.
Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã liên hệ với công an phường.
Ngay lập tức, Công an phường Nam Dương có mặt để làm việc với bà T.T.N. Qua làm việc, bà N. trình bày, có 1 đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo bà N. có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Để chứng minh vô tội, đối tượng yêu cầu bà nộp số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản trên. Bà N. cũng bị đề nghị không được báo cho bất cứ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt…
Xác định đây là hành vi lừa đảo, Công an phường Nam Dương đã phối hợp Ngân hàng Việt Á động viên bà N. không thực hiện giao dịch. Do bà N. ở một mình, không có thân nhân, thêm tâm lý hoảng loạn, lo sợ bị bắt nên nhất quyết đòi chuyển tiền.
Công an phường đã kiên trì động viên, giải thích cho bà N. và đề nghị ngân hàng mở 1 tài khoản đứng tên bà N. để tạm giữ số tiền 300 triệu, tránh đánh rơi và ngăn ngừa việc bà N. sẽ thực hiện giao dịch tại ngân hàng khác.
Sau khi cùng cảnh sát khu vực (nơi bà sinh sống giải thích), đến sáng 3-7, bà N. đã bình tĩnh, đến ngân hàng để mở sổ tiết kiệm toàn bộ số tiền trên và đã gửi lời cảm ơn lực lượng công an và Ngân hàng Việt Á.
Trước đó, ngày 22-6, Ngân hàng Việt Á phối hợp cùng Công an phường Nam Dương kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với thủ đoạn chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Cụ thể, bà N.T.K.A. (72 tuổi) bị đối tượng lừa đảo giới thiệu đang sinh sống tại Syria, muốn gửi quà cho bà. Để nhận được quà, đối tượng đề nghị bà chuyển 90 triệu đồng chi phí vận chuyển.
