Trong vụ án này, 15 bị cáo hầu tòa về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa - Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong đó, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ."
Theo cáo trạng, Công ty Xuyên Việt Oil được Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần vào năm 2015, khi vốn điều lệ công ty là 50 tỷ đồng. Chỉ sau 6 năm, vốn điều lệ đã tăng lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2021. Năm 2023, công ty đã phát triển mạnh với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan. Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu vào tháng 8-2016, đưa doanh nghiệp này lên vị thế một thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Từ đây, Hạnh được biết đến như "bà trùm" trong ngành xăng dầu.
Quá trình điều hành công ty, Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, vi phạm các quy định về sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá hơn 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2016 - 2022, Xuyên Việt Oil đã vi phạm các quy định nhưng vẫn được cấp phép và nhận nhiều "ưu ái" trong kinh doanh xăng dầu như không bị cưỡng chế nợ thuế, phê duyệt hạn mức tín dụng...
Để có được các "ưu ái" này, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh, đã hối lộ tổng cộng hàng tỷ đồng cho nhiều quan chức, gồm: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn).
Trong vụ án này, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ". Theo cáo trạng, năm 2018, ông Lê Đức Thọ (khi đó là Chủ tịch HĐQT Vietinbank) quen biết Hạnh và đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil vay tại ngân hàng này.
Cuối năm 2021, ông Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank - chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.
Cáo trạng cáo buộc, bị cáo Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ Mai Thị Hồng Hạnh. Quá trình điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã nộp khắc phục hậu quả 16,7 tỷ đồng và có tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong công tác, thành khẩn khai báo...
