Trong vụ án này, bị cáo Diệp Dũng, Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 đồng phạm bị truy tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 4 bị cáo khác bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Phiên tòa dự kiến kết thúc ngày 29-12-2023.
Theo cáo trạng, từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỷ đồng (trong 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện dự án đấu thầu mua chuỗi Big C) dùng mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á để thực hiện việc hợp tác đầu tư.
Theo nội dung hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác 1.000 tỷ đồng nói trên là 7%/năm. Tuy nhiên, đến tháng 3-2018, phía Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á thông báo tới Saigon Co.op dùng 1.000 tỷ đồng này kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận.
Ông Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19-8-2016. Theo cáo trạng, việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
