Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, sáng 3-12, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
>>Mức án sơ thẩm của bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm
Mức án cụ thể đối với 48 bị cáo:
Tội "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng":
1. Trương Mỹ Lan - Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Tử hình
Tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng":
1. Bùi Anh Dũng - Cựu Chủ tịch HĐQT SCB: Chung thân
2. Tạ Chiêu Trung - Cựu thành viên HĐQT SCB: 18 năm tù
3. Võ Tấn Hoàng Văn - Cựu tổng Giám đốc SCB: Chung thân
Tội "Tham ô tài sản":
1. Trương Khánh Hoàng - Cựu quyền Tổng Giám đốc SCB: 17 năm tù
2. Trần Thị Mỹ Dung - Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB: 15 năm tù
3. Hồ Bửu Phương - Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 16 năm tù
4. Nguyễn Phương Anh - Cựu Phó Tổng Giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula: 15 năm tù
5. Đặng Phương Hoài Tâm - Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 13 năm tù
6. Trương Huệ Vân - Cháu Trương Mỹ Lan; thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC: 13 năm tù
7. Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt: 6 năm tù
Tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng":
1. Trần Thuận Hòa - Cựu Thành viên HĐQT SCB: 2 năm tù
2. Lê Khánh Hiền - Cựu Tổng Giám đốc SCB: 3 năm tù
3. Phạm Văn Phi - Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB: 6 năm tù
4. Nguyễn Văn Thanh Hải - Cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB: 11 năm tù
5. Diệp Bảo Châu - Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB: 8 năm tù
6. Nguyễn Cửu Tính - Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB: 10 năm tù
7. Đỗ Phú Huy - Cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB: 13 năm tù
8. Khổng Minh Thế - Cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 5 năm tù
9. Mai Hồng Chín - Cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định SCB: 8 năm tù
10. Mai Văn Sáu Nhở - Cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB: 11 năm tù
11. Lương Thị Hồng Quế - Cựu Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB: 1 năm 6 tháng tù
12. Lê Phương Anh - Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn: 5 năm tù
13. Phan Tấn Khôi - Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn: 6 năm tù
14. Hồ Bảo Ngọc - Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch: 5 năm tù
15. Phạm Anh Thép - Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn: 5 năm tù
16. Nguyễn Ngọc Tú - Cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh: 3 năm tù
17. Phạm Thế Quảng - Cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành: 1 năm 6 tháng tù
18. Lê Văn Chánh- Cựu Giám đốc Phòng định giá và quản lý tài sản SCB: 2 năm tù
19. Trần Thị Kim Chi - Nhân viên Công ty Natural Land: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
20. Đặng Quang Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Lavifood: 3 năm tù
21. Bùi Đức Khoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Natural Land: 9 năm tù
22. Nguyễn Thị Khánh Vân - Nhân viên Công ty Natural Land: 3 năm tù
23. Chu Lập Cơ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Times Square: 7 năm tù
24. Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu Khí Đông Phương: 5 năm tù
25. Đào Chí Kiên - Cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Dương: 3 năm tù
26. Hồ Bình Minh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD: 5 năm tù
27. Trần Văn Nhị - Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, chi nhánh TPHCM: 2 năm tù
Tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ":
1. Nguyễn Thị Phụng - cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước: 3 năm tù
2. Lê Thanh Hà - Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước: 2 năm tù
3. Nguyễn Tuấn Anh - cựu Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước: 2 năm tù
4. Nguyễn Duy Phương - cựu Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ I), Thanh tra Chính phủ: 1 năm 9 tháng tù
5. Nguyễn Văn Dũng - cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: 8 năm tù
6. Nguyễn Thị Phi Loan - cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
7. Võ Văn Thuần - cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: 6 năm tù
8. Phan Tấn Trung - cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: 6 năm tù
Tội "Nhận hối lộ"
1. Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước: Chung thân
Tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản":
Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Tập đoàn Capella: 6 năm tù
