Mức án cụ thể đối với 86 bị cáo
I. Nhóm nhiều tội:
Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) án tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội ‘Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp hình phạt là án tử hình.
Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): chung thân về tội "Tham ô tài sản", 19 năm tù tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", tổng hợp là chung thân.
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) chung thân tội "Tham ô tài sản", 19 năm tù "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tổng hợp mức án là chung thân.
Tạ Chiêu Trung (Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 14 năm tội "Tham ô tài sản", 6 năm tù "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tổng hợp là 20 năm tù.
II. Nhận hối lộ:
Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): chung thân.
III. Nhóm tội tham ô:
Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 18 năm.
Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 16 năm.
Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn VTP): 20 năm.
Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 17 năm.
Đặng Phương Hoài Tâm (Phó Trưởng Phòng văn phòng hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn VTP): 15 năm.
Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor): 17 năm
Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt): 11 năm.
IV. Nhóm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:
Uông Văn Ngọc Ẩn (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do ngay tại phiên tòa.
Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 13 năm tù.
Nguyễn Thị Phương Loan (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Võ Thành Hùng (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Trần Thuận Hòa (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 4 năm tù.
Lê Khánh Hiền (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 5 năm tù.
Hoàng Minh Hoàn (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Bùi Nhân (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 9 năm tù.
Diệp Bảo Châu (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 10 năm tù.
Phạm Văn Phi (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 8 năm tù.
Nguyễn Anh Phước (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 3 năm nhưng cho hưởng án treo.
Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 11 năm tù.
Đỗ Phú Huy (Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB): 14 năm tù.
Võ Văn Tường (cựu Giám đốc phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 2 năm tù.
Khổng Minh Thế (cựu Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB): 6 năm tù.
Trần Hoàng Giang (Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB): 3 năm tù.
Từ Văn Tuấn (Phó Giám đốc khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 8 năm tù.
Phạm Mạnh Cường (Giám đốc phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù cho hưởng án treo.
Nguyễn Huỳnh Lan Chi (cựu Trưởng Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù cho hưởng án treo.
Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 10 năm tù.
Mai Văn Sáu Nhở (cựu Trưởng Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 12 năm tù.
Lương Thị Hồng Quế (Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 3 năm tù.
Lê Anh Phương (cựu Giám đốc chi nhánh Sài Gòn SCB): 7 năm tù.
Phan Tấn Khôi (Giám đốc chi nhánh Đông Sài Gòn SCB): 7 năm tù.
Lưu Chấn Cựu (Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Hồ Bảo Ngọc (Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB): 5-6 năm tù.
Nguyễn Anh Thép (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh; cựu Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn): 6 năm tù.
Võ Triệu Lân (Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn SCB): 6 năm tù giam.
Nguyễn Ngọc Tú (Phó Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh): 4 năm tù giam.
Phạm Thế Quảng (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành): 2 năm tù.
Huỳnh Thiên Văn (Giám đốc kênh kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 4 năm tù.
Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land): 11 năm tù.
Nguyễn Thị Khánh Vân (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land): 4 năm tù.
Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land): 4 năm tù.
Nguyễn Phi Long (Tổng Giám đốc Công ty CP Lavifood): 6 năm tù.
Đặng Quang Cựu (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lavifood): 3 năm tù.
Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square): 9 năm tù.
Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt): 2 năm tù.
Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương): 5 năm tù.
Đào Chí Kiên (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương): 3 năm tù giam.
Lê Văn Chánh (Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB): 5 năm tù.
Bùi Ngọc Sơn (Phó Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù.
Trần Văn Nhị (Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, chi nhánh TPHCM): 3 năm tù.
Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới): 5 năm tù.
Hồ Bình Minh (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD): 6 năm tù.
Trần Thị Kim Ngân (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Trần Tuấn Hải (nhân viên thẩm định giá Công ty cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú): 2 năm tù.
Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng Giám đốc, thẩm định viên Công ty cổ phần tư vấn - Dịch vụ bất động sản DATC - Công ty DATC): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Lê Kiều Trang (Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
V. Nhóm Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:
Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Lưu Quốc Thắng (Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Nguyễn Văn Du (cựu Quyền Chánh thanh tra Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
VI. Nhóm Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 11 năm tù.
Nguyễn Thị Phụng (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 4 năm tù.
Bùi Tuấn Khoa (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù.
Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng phòng thanh tra, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Trần Văn Tuấn (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ): 3 năm tù.
Lê Thanh Hà (Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng Phòng Phòng kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII): 3 năm tù.
Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó Trưởng ban giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia): 3 năm tù.
Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù.
Vũ Khánh Linh (Phó Trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ): 3 năm tù.
Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ): 2 năm tù.
Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM): 11 năm tù.
Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM): 4 năm tù.
Võ Văn Thuần (Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM): 7 năm tù.
Phan Tấn Trung (Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM): 7 năm tù.
Nguyễn Tín (cựu thanh tra viên, Phó Trưởng Phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TPHCM (Cục II cũ) thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù.
VII. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella): 8 năm tù.
VIII. Nhóm bị cáo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã, bị xét xử vắng mặt:
Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): Chung thân tội "Tham ô tài sản"; 20 năm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Chiêm Minh Dũng (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 17 năm tù tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 16 năm tù tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB): 13 năm tù tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 17 năm tù tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại thì buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, HĐXX buộc bị cáo Nhàn nộp lại 5,2 triệu USD sung công quỹ nhà nước, tuyên phạt bổ sung số tiền 100 triệu đồng vì hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn.
