Chiều 9-8, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, bắt và khám xét với Nguyễn Việt Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét với Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ của Dũng) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó, trinh sát Công an quận 4 phát hiện vợ chồng Dũng - Thảo và Lan có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn. Qua củng cố hồ sơ, công an xác định Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử ghi khống nội dung, thu lợi bất chính.
Căn nhà ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 của Dũng được dùng làm nơi làm việc. Lan và Thảo làm thuê cho Dũng.
Nhóm Dũng thu mua các chứng minh nhân dân cũ rồi mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá.
Nhóm Dũng sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn (từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá) để "khách hàng" hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.
Từ tháng 1-2023 đến ngày tháng 3-2024, nhóm Dũng đã xuất bán 3.287 hóa đơn khống cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng doanh số là hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.
Hiện công an đang điều tra mở rộng.
