Ngày 2-11, Công an tỉnh Phú Thọ đã họp báo thông báo kết quả đấu tranh một số chuyên án lớn, trong đó nổi bật là vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử có giá trị rất lớn xảy ra tại nhiều tỉnh thành.
Theo Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn này, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can, trong đó có 2 bị can cầm đầu là: Nguyễn Minh Tú (31 tuổi) và Võ Tấn Lộc (25 tuổi) cùng ở phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TPHCM.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ tang vật vụ án là hàng trăm con dấu của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, các bị can trong vụ án đã thông qua mạng Zalo để mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (chủ yếu ở TPHCM và Hà Nội). Sau đó, chúng thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng 400 người, có phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng, khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua để bán hóa đơn GTGT điện tử cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn.
Bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 1.200 tỷ đồng. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu trong vụ án đã thu lợi bất chính trên 252 tỷ đồng, số tiền còn lại, các đối tượng trung gian trong hệ thống hưởng lợi bất chính.
Tang vật của vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, để hợp thức hóa thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, Tú và Lộc thành lập nhiều công ty tài chính cũng với hình thức mua qua Zalo (người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả), sử dụng số điện thoại sim rác đăng ký ứng dụng Internet Banking để chuyển tiền cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán quay vòng.
Đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như: đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm, Tú đã qua mạng internet, mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
