Vào năm 2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy (đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM khởi tố, bắt giam vào cuối tháng 7-2020) thỏa thuận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất (phần lớn là đất nông nghiệp) ở phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM.
Tuy nhiên, việc thanh toán chưa hoàn thành. Kết quả xác minh tại các cơ quan chức năng cho thấy các thửa đất trên nằm trong quy hoạch nhóm đất nhà ở xây dựng mới thấp tầng (nhà liên kế vườn – biệt thự vườn), khi muốn thành lập dự án hay phân lô bán nền thì phải lập bản vẽ quy hoạch chi tiết (1/500) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị mới đủ điều kiện đưa vào giao dịch mua bán. Cho đến nay, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án "Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9", cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Trương Tuấn Em (áo trắng). Ảnh: cơ quan điều tra cung cấp Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy lại nhờ Công ty CP Đầu tư bất động sản Eagle Land (gọi tắt là Công ty Eagle Land, Thúy cũng là cổ đông của công ty này) tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2, lập khống dự án khu dân cư với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9” rồi rao bán.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian làm Giám đốc Công ty Eagle Land từ tháng 8-2018 đến tháng 10-2018, mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất nhưng Trương Tuấn Em vẫn đồng ý thực hiện môi giới.
Trương Tuấn Em đã quảng bá, rao bán, tư vấn thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý khu đất nhằm tạo niềm tin cho khách hàng mua nền đất tại dự án “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9”; ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký phiếu thu với vai trò công ty môi giới, thu tiền cọc, thanh toán của 14 khách hàng tổng cộng hơn 12 tỷ đồng rồi giao lại cho các đối tượng khác, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng chi phí môi giới.
