 |
Nhóm bị cáo tại tòa. Ảnh: QUỐC BÌNH |
Cụ thể, 3 bị cáo gồm: Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TPHCM), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Bị cáo Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ An Giang) bị truy tố về tội đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh (địa chỉ tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại. Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), Mãnh đã nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.
Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12-2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Đà Nẵng, đã bị khởi tố về tội môi giới hối lộ - PV) là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, sau đó Trọng tiếp tục nhờ Tâm lo việc cho Mãnh với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).
Với số tiền chiếm đoạt, Quý nhờ người khác đứng tên và chuyển vào tài khoản để che giấu nguồn gốc. Ngoài ra, Mãnh có cho Cảnh 100 triệu đồng, Trọng 300 triệu đồng.
Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà còn tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh. Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý.
Quý không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng, Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.
Đến tháng 3-2021, Mãnh biết bị lừa nên đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Sau đó, lần lượt Quý, Trọng và Tâm ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm và Đào Ngọc Cảnh đã có hành vi giúp sức, bàn bạc, gian dối về các mối quan hệ xã hội lớn để tạo sự tin tưởng rồi chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng của Trần Trí Mãnh.
Giữa tháng 4-2023, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án này ra xét xử, nhưng sau đó tạm hoãn, vì lý do sức khỏe của chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa dự kiến xét xử từ nay tới ngày 10-5.
