5 bị cáo đồng phạm khác của Thiện lãnh mức án 3 - 4 năm tù cùng về tội danh này. Phạm tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn, viết tắt BIDV Tây Sài Gòn) lãnh 8 năm tù, Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (cùng nguyên là nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2009, bị cáo Thiện thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay của BIDV Tây Sài Gòn gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Một số dự án kinh doanh Thiện thế chấp ngân hàng là dự án ảo. Tính đến năm 2015, Thiện chỉ trả cho ngân hàng được một phần tiền vay, còn nợ BIDV Tây Sài Gòn 157,8 tỷ đồng và 421.322 USD (tiền gốc); trong khi tài sản thế chấp được định giá là 84,5 tỷ đồng.
Hà tư vấn, hướng dẫn Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn; và khi thẩm định vẫn đánh giá những công ty trên độc lập, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.
