Trước đó, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện đối tượng nghi vấn sử mạng xã hội Facebook đăng tải các bài viết, hình ảnh trên các hội nhóm về việc nhận đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng.
Để đối phó với cơ quan công an, đối tượng đã sử dụng các tài khoản Facebook và Zalo “ảo” như "Phạm Văn Ngọc", "Phàn A Kiên"… cùng các sim "rác", tài khoản ngân hàng "rác"... Qua theo dõi, Công an huyện Nghi Xuân xác lập chuyên án để đấu tranh và đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy.
Bước đầu tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Huy khai nhận, từ tháng 8-2023 đến nay do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đối tượng này đã lập nhiều tài khoản Facebook và Zalo “ảo”, mua các sim "rác", tài khoản ngân hàng "rác" để đăng tải các bài viết trên các hội, nhóm trên không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8-2023 đến nay, Nguyễn Hoàng Huy đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều địa phương trên toàn quốc với số tiền trên 300 triệu đồng.
