Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh cùng vợ từ quê ở xã Minh Khôi (huyện Nông Cống) vào TPHCM lập Công ty CP Thương mại, dịch vụ tiếp vận Noco Logistics do Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Để có tiền hoạt động, Tuấn Anh đã huy động hàng chục tỷ đồng của nhiều người, tuy nhiên lại đầu tư vào chứng khoán nên thua lỗ, phải giải thể công ty.
Đầu năm 2020, Nguyễn Tuấn Anh về lại quê ở xã Minh Khôi và nói dối mọi người công ty vẫn làm ăn kinh doanh tốt. Để tạo lòng tin, Anh đã hỗ trợ điều hòa nhiệt độ, khẩu trang chống dịch Covid-19 cho người dân.
Trong thời gian ở quê, Tuấn Anh tiếp cận ông N.V.H., là anh em họ hàng xa. Đối tượng này đã lừa ông H. rằng công ty mình đang làm ăn phát đạt, cần huy động thêm nguồn vốn để phát triển công ty. Tin lời, ông H. đã huy động từ nhiều nguồn để đầu tư vào công ty của Tuấn Anh với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn TPHCM với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
