Trước đó, ngày 1-10, chị T.T.D.H. (sinh năm 1985, trú tại TP Vũng Tàu) kết bạn với 1 tài khoản zalo tên “Li Qing”. Nick “Li Qing” này đã hướng dẫn chị H. mua vé xem ca nhạc rồi bán lại để lấy lời và gửi đường link để tạo tài khoản giao dịch. Chị H. làm theo hướng dẫn của “Li Qing” và chuyển hơn 6,8 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau đó, nhận thấy mình bị lừa đảo nên chị H. đến công an trình báo vụ việc.
Ngoài vụ việc trên, ngày 4-10, L.N.T.L. (sinh năm 1998, trú tại TP Vũng Tàu) được thêm vào nhóm Telegram có tên “Booking Kiều nữ UNLIMITED” và được giới thiệu về dịch vụ. Sau khi trò chuyện, tài khoản trên giới thiệu L. liên hệ với một số tài khoản khác để được hướng dẫn đăng ký dịch vụ. Tiếp đó, L. được yêu cầu chuyển tiền để được cung cấp dịch vụ.
Sau nhiều lần thực hiện chuyển khoản, phía cung cấp dịch vụ thông báo L. thực hiện sai và để lấy lại số tiền đã chuyển khoản từ đầu thì phải chuyển khoản một khoản tiền bằng số tiền đã chuyển trước đó. Do muốn lấy lại tiền nên L. đã thực hiện theo với tổng số tiền chuyển khoản là hơn 3,6 tỷ đồng.
