Theo AP, lệnh bắt giữ do Tòa án quận ở Seattle, Mỹ ban hành buộc tội công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turogin, cả hai đều 37 tuổi, tội lừa đảo qua mạng và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.
Bốn người khác sống ở Estonia, Belarus và Thụy Sĩ cũng bị buộc tội, nhưng danh tính của họ không được tiết lộ. Các công tố viên cho biết các nghi phạm đã lừa hàng trăm ngàn người từ năm 2015 đến 2019 để ký hợp đồng dịch vụ khai thác tiền điện tử có tên HashFlare và dùng tiền thật đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo có tên Polybius Bank - thực chất là mạng lưới lừa đảo lớn.
