Tối 20-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhận thấy hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital – chi nhánh Đà Nẵng có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo, nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi xác lập chuyên án để đấu tranh, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hành vi phạm tội của Lê Trọng Linh (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Chủ tịch HĐQT công ty) và Trương Quốc Thái (37 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Tổng giám đốc Công ty).
Đồng thời, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, tang vật phục vụ cho công tác điều tra.
Bằng thủ đoạn trả lãi suất cao hơn ngân hàng, công ty này đã lừa hàng trăm người với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Qua đây, Công an TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các tổ chức trước khi gửi tiền, tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin, đưa mức lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, như Báo SGGP đưa tin, có hàng chục khách hàng đã nộp đơn tố cáo Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital vì có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital đã lấy danh nghĩa ngân hàng để huy động vốn của hàng trăm người dân dưới hình thức gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao từ 9,5-12,5%/năm.
Sau khi gửi tiền, công ty này đã viết phiếu thu và cấp "Giấy chứng nhận tiết kiệm" có đóng dấu đỏ do ông Trương Quốc Thái, Giám đốc Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital ký nhận.
Tuy nhiên, khi đến ngày đáo hạn, tất cả các chi nhánh của công ty này bất ngờ đóng cửa khiến nhiều khách hàng bức xúc và gửi đơn tố cáo đến Công an TP Đà Nẵng để cầu cứu.
Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
