Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (viết tắt Công ty 68) và tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt Công ty 868).
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Thế Anh (SN 1979, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 68 và Công ty 868) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các đồng phạm giúp sức trong vụ án gồm Nguyễn Văn Hiển (SN 1983, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty 868), Nguyễn Văn Thông (SN 1954, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty 868 kiêm Giám đốc Chi nhánh 82 Thăng Long - Công ty 68), Trần Thị Sáng (SN 1958, nguyên Giám đốc Chi nhánh Nha Trang - Công ty 868), Nguyễn Thanh Hải (SN 1966, nguyên Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp - Công ty 68), Nguyễn Thị Thảo (SN 1981, phụ trách Chi nhánh Gia Lai - Công ty 68), Bùi Tiến Trị (SN 1977, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bình Dương - Công ty 68), H'Xuân MLô (SN 1960, nguyên Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty 68 và Công ty 868), Hoàng Thị Tín (SN 1962, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bạch Đằng - Công ty 868), Nguyễn Thị Kim Giã (SN 1980, nguyên Giám đốc Chi nhánh Long An - Công ty 68), Nguyễn Hữu Chuyên (SN 1969, nguyên Phụ trách văn phòng Dĩ An - Bình Dương của Công ty 68), Vũ Đình Vũ (SN 1965, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bình Phước - Công ty 68) cũng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thế Anh thành lập Công ty 68 và Công ty 868, sau đó lợi dụng danh nghĩa hai công ty này kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, chuỗi siêu thị mini tự chọn và online, nhà hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, tour du lịch...
Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư vào công ty gồm các gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu đồng, 36,6 triệu đồng, 72,6 triệu đồng và 84,6 triệu đồng.
Công ty cam kết lợi nhuận được trả theo hàng tháng với tỷ lệ trung bình từ 37% đến 200%/tháng. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng một số quyền lợi khác như được tặng 5 hộp cà phê, được uống cà phê miễn phí tại các quán cà phê của công ty, được tham gia các chuyến du lịch miễn phí do công ty tổ chức.
Để thực hiện ý định lừa đảo của mình, Nguyễn Thế Anh lập 19 chi nhánh, văn phòng của Công ty 68, Công ty 868 tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng và các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và tổ chức huy động vốn trái phép.
Thực tế, sau khi nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty 68 và Công ty 868 thì chỉ được trả một phần lợi nhuận hoặc không được trả lợi nhuận.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2015 đến tháng 2-2016, Nguyễn Thế Anh cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 328 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư; trong đó đã trả lợi nhuận hơn 170 tỷ đồng, chiếm hưởng 158 tỷ đồng.
