Thông tin ban đầu, vào đầu năm 2021, thông qua Mai Hoàng Q. (trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế) giới thiệu Toàn và Quỳnh đặt cọc 500 triệu đồng để mua hai thửa đất có tổng diện tích 1.877,2m² đất trồng cây lâu năm của ông Nguyễn V. và bà Nguyễn Thị T. tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng với giá thương lượng là 4,5 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Như Quỳnh Quá trình điều tra, làm rõ, hai thửa đất nói trên được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn V. và bà Nguyễn Thị T. ngày 4-10-2016, đến nay chưa có thay đổi về chủ sở hữu đất và các thay đổi khác liên quan đến đất.
Thửa đất trên thuộc khu vực đất nông nghiệp (trồng cây hoa màu), không được chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, Toàn lại tự lập bản vẽ phân tổng cộng 13 lô đất ở, diện tích các lô từ 101,9m² đến 138,23m².
Toàn và Quỳnh đã gửi hình ảnh bản vẽ tự phân lô, tách thửa của 2 thửa đất trên cho những người môi giới bất động sản và Toàn trực tiếp gửi cho khách hàng thông qua mạng xã hội Zalo để kêu gọi người mua.
Từ ngày 26-7-2021 đến giữa tháng 8-2021, Toàn và Quỳnh đã đứng ra làm hợp đồng nhận hàng tỷ đồng tiền đặt cọc bán 11 lô đất được phân lô trên bản vẽ cho khách hàng.
Công an đang đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng Nguyễn Thanh Toàn Một cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, với thủ đoạn nói trên, trong năm 2021, Toàn và Quỳnh đã làm hợp đồng đặt cọc với một số cá nhân tại TP Huế và các huyện thị vùng ven có nhu cầu sang nhượng 5 thửa đất, chủ yếu là đất trồng cây lâu năm. Dù mới chỉ đặt cọc số tiền tương đương 1/10 giá trị giao kèo sang nhượng với các chủ đất nhưng Quỳnh và Toàn đã tự đo vẽ, cắm cọc phân chia thành 61 lô đất ở có diện tích từ 100 đến 150m², rồi rao bán trên không gian mạng cho 24 người, đồng thời giao cho người môi giới bất động sản giao dịch, nhận tiền cọc 45 lô đất, với tổng số tiền 10,5 tỷ đồng đồng.
Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
