Theo kết luận điều tra, trong vụ án, bị can Dũng có nhận 200 triệu đồng tiền cảm ơn của đại gia Nguyễn Cao Trí sau khi bị can Dũng bút phê giao cho cấp dưới xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Để từ đó, doanh nghiệp của bị can Nguyễn Cao Trí được kéo dài thời gian xây dựng dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng.
Mối quan hệ giữa bị can Dũng và Nguyễn Cao Trí được làm rõ trong bản kết luận điều tra. Theo lời khai của bị can Nguyễn Cao Trí, người này quen biết nhiều lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, đối với bị can Mai Tiến Dũng, Trí quen từ năm 2015, thời điểm bị can Dũng đang là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
Tháng 10-2020, bị can Trí đã thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Đại Ninh). Do dự án đang bị kiến nghị thu hồi chấm dứt hoạt động theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), nên Trí đã gặp ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng TTCP), được ông Minh hướng dẫn làm đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Vì vậy, Trí đã nhờ lãnh đạo Chính phủ và bị can Mai Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo đề xuất chuyển đơn về TTCP, thì ông Minh mới có căn cứ thụ lý, giải quyết theo mong muốn của Trí.
Ngày 4-10-2020, Trí gặp bị can Mai Tiến Dũng tại Văn phòng Chính phủ để gửi đơn kiến nghị và nhờ bị can Dũng xử lý đơn này theo hướng báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực để chuyển đơn, giao TTCP giải quyết phán ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Tuy nhiên, do đơn kiến nghị lần 1 chưa được TTCP giải quyết, theo hướng dẫn của ông Minh, Trí tiếp tục ra Hà Nội gặp bị can Dũng nhờ Văn phòng Chính phủ tham mưu, xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo TTCP giải quyết đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh một cách mạnh mẽ hơn, để TTCP có cơ sở thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh kiến nghị và trong những lần gặp này, Trí đã chi 200 triệu đồng cám ơn bị can Dũng.
Trong khi đó, làm việc với cơ quan điều tra, bị can Mai Tiến Dũng khai nhận, Trí là doanh nhân có mối quan hệ thân tình với lãnh đạo Chính phủ, cấp trên của mình. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Trí đồng hành chống dịch cùng Chính phủ, tài trợ máy thở và vật tư y tế chống dịch, nên Trí và Dũng có quen biết và thỉnh thoảng gặp, nói chuyện với nhau.
Trưa ngày 4-10-2020, Trí hẹn trước rồi đến gặp bị can Dũng tại phòng làm việc của Dũng ở Văn phòng Chính phủ. Sau khi nói chuyện về dịch Covid-19, việc tài trợ máy thở, Trí đưa đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xin gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh và nhờ bị can Dũng báo cáo lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo chuyển đơn cho TTCP giải quyết.
Đến khoảng ngày 16-1-2021, Trí hẹn bị can Dũng ăn sáng tại Nhà khách 35 Hùng Vương, tại đây, bị can Trí cho bị can Dũng biết đơn kiến nghị lần đầu chuyển sang TTCP vẫn chưa được giải quyết; Trí được ông Trần Văn Minh hướng dẫn tiếp tục gửi đơn lần 2 đến Văn phòng Chính phủ và nhờ bị can Dũng báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với chỉ đạo mãnh mẽ hơn, giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết, để ông Minh có căn cứ thành lập đoàn, giải quyết cho dự án được phục hồi.
Bị can Dũng có bút phê “chuyển Vụ I xử lý sớm” vào đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao Trần Bích Ngọc tham mưu, báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp tục chuyển đơn đến TTCP giải quyết đơn, trả lời doanh nghiệp. Khoảng 4 - 5 ngày sau, bị can Dũng hỏi Ngọc về kết quả xử lý đơn của Trí thì Ngọc báo cáo đã giải quyết xong, đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để TTCP thực hiện.
Quá trình điều tra đến nay, bị can Mai Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm, được Trí biếu 200 triệu đồng cảm ơn; bên cạnh đó, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm (bộ ấm chén) cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Hiện, bị can Dũng đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiền 580 triệu đồng để khắc phục.
Làm rõ vai trò của các cá nhân Thanh tra Chính phủ trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh
Theo kết luận điều tra, tháng 8-2020, bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Cao Trí về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí vì biết Trí có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Chính phủ, TTCP, Văn phòng Chính phủ có thể xin gia hạn dự án.
Sau khi thỏa thuận với bà Hoa, khoảng tháng 9, 10-2020, Trí hẹn gặp ông Trần Văn Minh nhiều lần (do Trí có mối quan hệ thân thiết với ông Minh khi cùng làm nghiên cứu sinh), để nhờ ông Minh giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh và được Minh đồng ý nhận lời. Ông Minh hướng dẫn Trí làm đơn gửi đến lãnh đạo Chính phủ qua Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực (lần 2), ông Trần Văn Minh đã ký quyết định về việc kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Cơ quan điều tra xác định, theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Giám sát, thì việc vụ này giao Cục II kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của doanh nghiệp trên là không đúng chức năng, nhiệm vụ, không khách quan.
Theo kết luận, sau khi tiếp nhận đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ông Trần Văn Minh chỉ đạo Cục II thành lập tổ công tác và chỉ đạo cấp dưới quan tâm, tạo điều kiện giải quyết kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh.
Bản kết luận điều tra thể hiện, sau khi được ông Trần Văn Minh phê duyệt kế hoạch kiểm tra, xác minh, ông Lê Quốc Khanh (Phó Cục trưởng Cục II) đã họp với các thành viên tổ công tác để phổ biến kế hoạch và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Trần Văn Minh về việc xem xét, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn dự án.
Ngày 15-3-2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác của TTCP làm việc với đại diện Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Sau cuộc họp, Nguyễn Cao Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh (Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng) phong bì đựng 100 triệu đồng tại phòng làm việc của Ánh, để nhờ Ánh quan tâm, giúp đỡ cho doanh nghiệp của mình được gia hạn dự án.
Chiều cùng ngày, Nguyễn Cao Trí đến khách sạn tại TP Đà Lạt để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc với đoàn kiểm tra. Sau đó, Trí qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ, nhờ Khanh quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Trí đưa cho Khanh 1 túi quà đựng 500 triệu đồng. Nguyễn Cao Trí còn đưa thêm 200 triệu đồng cho Khanh khi đoàn công tác TTCP vào TPHCM để thu thập tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Cũng theo kết luận điều tra, trong các ngày 30-3 và 26-4-2021, đoàn TTCP do ông Trần Văn Minh chủ trì và ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đã họp, thống nhất kiến nghị cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh. Sau cuộc họp đó, trong tháng 4-2021, Nguyễn Cao Trí đã 2 lần đến nhà riêng của ông Trần Văn Minh tại quận 3, TPHCM để đưa tổng số 10 tỷ đồng (trong số đó có 2 tỷ đồng đưa cho con ông Minh) để cảm ơn, và tiếp tục nhờ ông Minh thủ tục điều chỉnh kết luận thanh tra số 929 theo hướng cho phục hồi Dự án Đại Ninh.
Quá trình dự thảo nội dung báo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho giãn tiến độ thực hiện dự án, Nguyễn Cao Trí còn đưa 200 triệu đồng tại cơ quan TTCP cho Khanh và Nguyễn Hồng Giang (Cục trưởng Cục II) để cảm ơn. Khi có ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực, ông Trần Văn Minh đã ký kết luận số 1033 để sửa đổi kết luận 929 (nêu trên) với nội dung không thu hồi, tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, việc ban hành kết luận 929 về việc thu hồi Dự án Đại Ninh do có vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư là đúng quy định; còn việc căn cứ vào quy định trong Thông tư 07/2013 đã hết hiệu lực để quyết định thành lập tổ công tác (nêu trên) là chưa đúng quy định. Cơ quan điều tra cũng xác định, việc TTCP ban hành kết luận số 1033 trong khi chủ đầu tư chưa khắc phục được sai phạm đã nêu trong kết luận 929, mà chỉ căn cứ vào năng lực tài chính để điều chỉnh, sửa đổi kết luận 929 là chưa đủ cơ sở pháp lý.
“Về hình thức, kết luận số 1033 không phải là kết luận thanh tra lại, không có căn cứ để thanh tra lại; những nội dung điều chỉnh, sửa đổi là trái quy định. Về nội dung, báo cáo tài chính được kiểm toán và văn bản xác nhận số dư tài khoản của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (theo hướng dẫn của Lê Quốc Khanh và ông Trần Văn Minh) được lập chỉ nhằm hợp thức, chứng minh năng lực tài chính để TTCP làm căn cứ kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh”, cơ quan điều tra xác định.
Trong vụ án, Nguyễn Cao Trí còn bị cáo buộc đưa hối lộ hàng loạt quan chức như bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) 2,1 tỷ đồng; cho Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) 4,2 tỷ đồng. Nguyễn Cao Trí ngoài vụ án này còn bị phạt 8 năm tù do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Vụ án chuẩn bị được xét xử phúc thẩm.
