Liên quan vụ “Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD” như Báo SGGP đã thông tin, hiện Công an TPHCM đang làm rõ về một đối tượng người nước ngoài có vai trò cầm đầu đường dây này.
Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc gần 4 tỷ USD lúc bị bắt Đối tượng người nước ngoài này tên là Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) có vợ con là người Việt Nam. Mohit ở Việt Nam nhiều năm nay, trước đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD bị triệt phá thì người này đã xuất cảnh, rời khỏi Việt Nam.
Công an cho hay, Mohit là người đứng sau trang mạng đánh bạc Sw....live. Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) tổ chức ra trang mạng đánh bạc Naga....com.
Huỳnh Long Như cùng Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994) cùng ngụ quận Gò Vấp và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985) ngụ quận Phú Nhuận khai Mohit có vai trò điều hành chung và đào tạo nhóm này.
Như khai trong 1 lần đi uống cà phê thì tình cờ quen biết Mohit. Qua trò chuyện Mohit nói rằng đang phát triển 1 hình thức cá cược trực tuyến trên trang Sw....live. Như tìm hiểu và thấy có thể kiếm tiền nên tham gia cùng với Mohit. Đồng thời, Như rủ thêm Bạch, Quý, Ngân tham gia khai thác và vận hành trang này.
Công an khám xét nơi ở bắt giữ các đối tượng Như và đồng bọn khai chỉ liên hệ với Mohit qua mạng xã hội. Các trang này luôn thay đổi tên nhưng vẫn liên kết với các trang cá cược quốc tế để hưởng lợi hoa hồng khi có người tham gia. Người tham gia chơi phải nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo để chơi.
Công an xác định đường dây này hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến. Nhóm kêu gọi đầu tư tiền ảo và đưa ra giấy phép hoạt động quốc tế. Hệ thống có nhiều cấp khác nhau, người tham gia chơi nếu mời thêm thành viên mới sẽ được thưởng 50 USD (mời 3 người mới) và sẽ được lên cấp.
Ngay khi đường dây cờ bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (SN 1974, ngụ Hà Nội) cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng bị triệt phá thì Mohit cũng "biến mất".
Như báo SGGP đã thông tin, ngày 5-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng công an các quận, huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc này. Khám xét, công an thu giữ: 65 máy tính, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 xe ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vậy có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng.
Các đối tượng tại cơ quan công an Bước đầu, công an xác định số lượng tiền giao dịch gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.
Tang vật bị thu giữ Để thu hút người chơi, nhóm thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt tạm giam với 38 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”.
