(SGGP).- Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lộc (52 tuổi, công chức kiểm hóa Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV TPHCM) về tội “Nhận hối lộ”; Lê Hà (56 tuổi, công chức Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV TPHCM), Nguyễn Thanh Lâm (45 tuổi, cán bộ đăng ký tờ khai - Công chức Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngoài ra, Huỳnh Dũng Tấn (52 tuổi, nguyên Cửa hàng trưởng cửa hàng số 36 - nay là chi nhánh Bình Đông - của Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn, viết tắt là Công ty CP TPCN Sài Gòn) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can này liên quan tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước cấu kết với tội phạm nước ngoài thực hiện hành vi buôn lậu. Nhưng bản chất hành vi của các đối tượng này là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước bằng cách thành lập các công ty tại nước ngoài, ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo, xuất khẩu hàng hóa có giá trị thấp nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT.
Trên thực tế, hàng hóa trong các container xuất khẩu là trấu và mì ký nhưng trong tờ khai do Công ty CP TPCN Sài Gòn mở ghi tên hàng xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Craven “A” để được hoàn thuế GTGT. Từ tháng 2-2011 đến tháng 11-2012, Công ty CP TPCN Sài Gòn lập và ký khống 69 hợp đồng mua hàng trong nước với giá trị hàng hóa hơn 892 tỷ đồng, có số tiền thuế GTGT tương ứng hơn 81 tỷ đồng để xuất khẩu.
Trong cùng thời gian này, Công ty CP TPCN Sài Gòn lập và ký khống 17 hợp đồng ngoại thương xuất khẩu hàng cho hai công ty tại Campuchia với tổng trị giá hàng hóa gần 716,5 tỷ đồng có thuế suất bằng 0, để tạo dựng 5 bộ hồ sơ xin hoàn thuế với số tiền đã được Cục thuế TPHCM giải quyết hoàn gần 92,6 tỷ đồng. Hành vi lừa đảo này được thực hiện trót lọt là do có sự tiếp tay của bị can Lộc trong việc không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao kiểm hóa các lô hàng theo các tờ khai hải quan của Công ty CP TPCN Sài Gòn, đổi lại Lộc nhận “tiền bồi dưỡng” 514 triệu đồng.
Tương tự, vì động cơ vụ lợi cá nhân, bị can Hà và bị can Lâm cố ý giải quyết hồ sơ xuất khẩu thuốc lá theo các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa của Công ty CP TPCN Sài Gòn không đúng quy định. Ngoài hành vi chỉ đạo nhân viên thuộc quyền lập hợp đồng mua bán thuốc lá giả tạo, bị can Tấn còn tham gia đưa 200 triệu đồng cho Lâm để nhờ “giúp đỡ”.
Trước đó, vào tháng 1-2014 và tháng 3-2014, liên quan một vụ án buôn lậu gạo để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT với thủ đoạn tương tự xảy ra tại Công ty CP TPCN Sài Gòn, 9 bị can đã bị bắt tạm giam, trong đó có bị can Lê Dũng - Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn.
ÁI CHÂN
