4 bị can bị khởi tố là chủ các cơ sở kinh doanh vàng bạc ở TP Châu Đốc (An Giang) gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966), Dương Công Cường (SN 1950), Trương Thái Nguyên (SN 1980, cùng ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, nơi cư trú ở phường Bến Thành, quận 1, TPHCM).
Các chủ các tiệm vàng này có liên quan đến đường dây buôn lậu do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.
Đối với 3 bị can còn lại cũng có liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Trần Hoàng Yên (SN 1998) và Nguyễn Văn Lê (SN 1984, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú).
Cả 7 bị can trên cùng bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
3 đối tượng Phấn, Yên và Lê Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan là Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú).
Trước đó, sau khi bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh vào ngày 9-7, Công an tỉnh An Giang khám xét đồng loạt 15 địa điểm là nơi ở của các đối tượng, các cửa hàng kinh doanh vàng có liên quan, trên địa bàn TP Châu Đốc và huyện An Phú.
Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan công an thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng…
Số vàng có liên quan vụ việc Theo Cơ quan công an, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 17 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
