Theo cáo trạng, các bị cáo đã sử dụng giấy CMND làm giả của người khác để đăng ký thành lập 9 công ty với ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Qua điều tra xác định, trong số CMND nhóm này sử dụng để đăng ký lập công ty có người đã qua đời.
Sau khi lập doanh nghiệp, Chính cùng đồng bọn thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa khối lượng lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu về Cảng Đà Nẵng, Cảng Cát Lái (TPHCM) và khai báo gian dối, không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa theo quy định nhằm mục đích trục lợi.
Qua điều tra, từ ngày 27-12-2019 đến ngày 26-11-2020, Ngô Duy Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam, trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ.
Chỉ riêng giá trị hàng hóa của 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ để điều tra đã lên đến hơn 71 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Chính còn bị xét xử thêm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Chính bị phát hiện khi Công an Đà Nẵng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thu giữ trên người của Chính 4 CMND giả mạo mà bị cáo này thuê làm giả để sử dụng.
Trong vụ án này, Chính là người chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo còn lại giúp sức cho Chính.
TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Ngô Duy Chính mức án 16 năm tù về tội “Buôn lậu" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.
Các bị cáo Hạnh, Huy và Nhàn cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu".
